精密股份(600092)2003年度股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　陕西精密合金股份有限公司2003年度股东大会于2003年6月2日在西安秦都酒店召开 ，出席会议的股东及股东代理人12人，所持股份79566220股，占公司股份总数的30.46%，会议由公司董事长赵岗先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以逐项记名投票表决的方式通过以下决议：

　　(一)《2003年度董事会工作报告》；

　　同意79026220股，占出席会议股东所持股份的99.32%，反对0股，弃权540000股。

　　(二)《2003年度监事会工作报告》；

　　同意79026220股，占出席会议股东所持股份的99.32%，反对0股，弃权540000股。

　　(三)《2003年度财务决算报告》；

　　同意77226220股，占出席会议股东所持股份的97.06%，反对1800000股，弃权540000股。

　　(四)《2003年度利润分配的议案》；

　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润-38，490，419.35元，加上年初转入的未分配利润125，477，828.17元，公司累计未分配利润为86，987，408.82元。2003年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意77226220股，占出席会议股东所持股份的97.06%，反对1800000股，弃权540000股。

　　(五)、《关于续聘岳华会计师事务所及报酬的议案》。

　　2004年度，公司继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的审计工作，聘期一年。并授权公司董事会决定该会计师事务所的2004年度报酬。

　　同意77226220股，占出席会议股东所持股份的97.06%，反对0股，弃权2340000股。

　　三、律师见证情况

　　董事会聘请陕西仁和万国律师事务所刘兆春律师出席会议进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：“公司二零零三年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《陕西精密合金股份有限公司公司章程》的规定，通过的决议合法有效”。

　　四、备查文件

　　(一)召开股东大会的通知；

　　(二)经与会董事签字的股东大会决议；

　　(三)二00三年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西精密合金股份有限公司董事会

　　二00四年六月二日上海证券报