高淳陶瓷(600562)召开2004年临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年6月1日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席参加了会议。会议符合〈〈公司法〉〉和公司章程的规定。

　　会议由张铭金董事长主持，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了张铭金先生关于辞去公司董事长、董事职务的请求。公司董事会对张铭金先生46年来特别是30年来担任企业主要负责人期间对企业发展的特殊贡献表示衷心的感谢。

　　2、审议通过了孔德双先生辞去总经理职务的请求。

　　3、审议通过了关于选举孔德双先生担任公司董事长的议案，选举孔德双先生担任公司董事长。孔德双先生简历见附表1

　　4、审议通过了关于聘任谷昌军先生为公司总经理的议案，聘任谷昌军先生为公司总经理。谷昌军先生简历见附表2

　　5、审议通过了关于召开公司临时股东大会的议案。

　　决定于2004年7月3日上午10时在公司会议室召开临时股东大会。

　　会议内容：

　　审议张铭金先生辞去公司董事的请求。

　　参加会议方法：

　　⑴、凡2004年6月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席会议；

　　⑵、公司董事、监事、高级管理人员出席会议；

　　⑶、请符合上述条件的股东于2004年6月28日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司董秘办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　公司地址：江苏省高淳县固城镇邮政编码：211304

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　联系人：陈先清

　　⑷、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　股东帐号：持股数：

　　被委托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　6、审议通过了关于转让公司对南京国陶贸易有限公司出资的议案。

　　南京国陶贸易有限公司是公司与高淳县商业物资贸易公司于2003年5月20日共同出资设立的，注册资本为1000万元，其中公司出资800万元，占股权比例为80%。南京国陶贸易有限公司经营范围为实业投资；金属材料、机电产品、钢材加工。截止2003年12月31日，南京国陶贸易有限公司资产总额为7341.28万元，净资产为1211.10万元，主营业务收入为14028.51万元，净利润为211.10万元。

　　为了使公司能集中力量发展主营及相关业务，减少投资风险，公司拟将对该公司的出资额的比例从80%减少到51%，减少部分的出资转让给高淳县商业物资贸易公司，按资产评估价格实施转让。

　　特此公告。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

　　2004年6月1日

　　附表1

　　孔德双先生简历：

　　姓名孔德双性别男年龄38民族汉

　　籍贯江苏高淳学历本科职称工程师

　　现任职务江苏高淳陶瓷股份有限公司任董事、总经理

　　主要工作经历

　　83.09-87.07在宜兴江苏陶瓷工业学校读中专

　　87.09-91.10在江苏高淳陶瓷厂任技术员

　　91.11-95.04在江苏高淳陶瓷厂技术科任副科长

　　95.05-02.01江苏高淳陶瓷股份有限公司任副总经理、董事

　　02.01至今江苏高淳陶瓷股份有限公司任董事、总经理

　　曾获南京市中青年科技拔尖人才、赴新西兰进行工商管理培训。

　　附表2

　　谷昌军先生简历：

　　姓名谷昌军性别男年龄40民族汉

　　籍贯江苏高淳学历本科职称工程师

　　现任职务江苏高淳陶瓷股份有限公司任副总经理

　　主要工作经历

　　79.09-82.07在宜兴江苏陶瓷工业学校读中专

　　82.09-88.10在江苏高淳陶瓷厂任技术员

　　88.11-95.04在江苏高淳陶瓷厂在生产设备科任副科长、科长

　　95.04至今江苏高淳陶瓷股份有限公司任副总经理

　　2003年1月起兼任高淳县第十三届人大常委会常委。上海证券报