白云机场(600004)董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年6月2日，广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第一次会议在公司办公楼召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　一、选举刘子静为公司董事长，自本决议通过之日起生效。

　　二、选举张春林为公司副董事长，自本决议通过之日起生效。

　　三、聘任崔建国为公司总经理，聘任徐光玉为公司董事会秘书，自本决议通过之日起生效。

　　四、聘任赵际文、马心航、韩兆起为公司副总经理，自本决议通过之日起生效。

　　独立董事意见：

　　上述公司总经理、副总经理、董事会秘书的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

　　独立董事：王珺、刘峰、朱卫平

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　董事会

　　2004年6月2日