鲁银投资(600784)公布董监事会决议公告

　　一、选举李玮为公司董事长。

　　二、通过投资成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司(下称：禹城羊绒)的议案：公司拟与鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司(下称：山东毛绒)共同出资，成立禹城羊绒。禹城羊绒注册资本为人民币6000万元，其中公司拟以现金出资5700万元，占股本总额的95%。资金来源自筹。

　　三、通过关于与公司全资子公司鲁银投资集团德州实业有限公司(下称：德州公司)进行资产置换的议案：公司拟以持有的德州市德信资产管理公司65.4%的股权及23954143.75元债权(上述两项资产合计为52204143.75元)与德州公司持有的山东毛绒100%的股权(账面价值为52013847.55元)进行置换，差额190296.20元以现金补足。

　　四、选举赵京玲为公司监事长。

　　以上有关议案尚需提交公司股东大会审议通过。