马钢股份(600808)股东周年大会决议公告

　　一、通过2003年度利润分配方案：每股派发红利人民币0.21元。

　　二、聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2004年度审计师。

　　三、通过公司章程修改方案。

　　四、通过授权董事会于适当时机配发或发行新股(H股)的建议。

　　公司向股东派发H股股利以港币支付，H股股东每股应得股利为港币0.198元。