伊力特(600197)第二届第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆伊力特实业股份有限公司董事会第二届第十二次会议于2004年5月31日在新疆乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店召开，应到董事9人，实到董事5人，傅启军董事、武化新董事、李敬献董事、柴新平董事未能亲自参加会议，分别委托徐勇辉董事长、陈盈如独立董事 、郭勇独立董事、姜方基独立董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、投资4，000万元与张家界新大新置业有限公司合作开发张家界旅游商业街项目。

　　(一)投资概述

　　2004年5月31日，本公司董事会第二届第十二次会议审议通过投资4，000万元与张家界新大新置业有限公司合作开发张家界旅游商业街项目后，本公司与张家界新大新置业有限公司在乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店签署了《合作开发建设张家界旅游商业街项目的协议》。协议约定项目拟投资金额12350万元，张家界新大新置业有限公司投资5000万元，新疆伊力特实业股份有限公司投资4000万元，其余资金依靠银行借款解决。

　　(二)投资协议主体情况简介

　　张家界新大新置业有限公司于2004年4月9日注册成立，注册资本5000万元，注册地址张家界市永定区回龙路1号，企业类型有限责任公司，法定代表人伍跃时，经营范围房地产开发、经营、市政建设(凭许可证)。张家界新大新置业有限公司与本公司没有关联关系。

　　(三)投资标的的基本情况

　　1.投资项目基本情况

　　张家界旅游商业街项目位于张家界市解放路与天门路之间，处于市中心。项目占地面积约45亩，总建筑面积约为53700平方米，其中一楼铺面建筑面积8960平方米，二楼铺面建筑面积8960平方米，三楼以上建筑面积35780平方米。项目拟投资金额12350万元。项目建设期预计18个月。

　　2.投资项目的可行性分析和市场前景

　　张家界市面积9516平方公里，按地区行政划分为两县、两区，即永定区、武陵源区和慈利县、桑植县，全市人口156.82万，以土家族占多数，汉族其次。本次考察的重点地处张家界市永定区，永定区占地2174平方公里，总人口数41.79万。

　　自1998年后，张家界市旅游业发展迅猛，以每年100万人数的速度增长，仅2002年，全市接待旅游人数就达773.65万，2003年由于受“非典”的影响，上半年情况不理想，但下半年的形势喜人，预计2003年的接待旅游人数将达800万。根据张家界市市委的计划，在今后的五年时间内，希望接待的旅游人数达1300万，这势必将极大的促进该地区的商业发展。

　　固定资产投资方面，2002年张家界市投资规模进一步扩大。全市完成全社会固定资产投资29.6亿元，比2001年增长21%。其中房地产开发成为投资亮点，全市注册房地产开发企业64家，有19家企业进行了投资开发，竣工房屋面积16.8万平方米，实际销售房屋面积18.23万平方米。房地产开发逐步多元化，从以往单一的住宅建设逐步向旧城改造、市场、商铺、写字楼、酒店等领域拓展。

　　以往张家界的风景点大多集中在武陵源区，且相对分散，但张家界的旅游资源十分丰富，旅游潜力很大，至今仍然存在进一步开发利用的可能。今年张家界又开发了诸如袁家界、天门山等景点，在建和拟建的新景点还有杨家界、原始森林等项目。这些景点以前是由于地势险要而无法开发利用的，但在市场经济的环境之下，这些宝贵的自然资源终将有一天会面对市场。

　　其中，天门山景点是新开发的旅游项目之一，它的最大特点就是靠近张家界市区，并且市区已经在修一条亚洲第一长的天门山索道，其起点就在市区，这势必进一步加大游览张家界市区的旅游人数，由此而产生的商机是十分巨大的。

　　商业环境方面，由于投资者们对张家界市旅游经济繁荣的看好，市场投资火爆，张家界市接待游客的数量自1998年以来每年以100万人次的速度增长，预计2005年后，张家界市的年接待游客人数将达到1300万，如果其中有1/10的游客能在市区停留，那么就有130万的高端消费人群，而且，随着张家界市政府对城市建设投资的进一步加大，交通情况的进一步好转，尤其是长沙市至张家界市的长张高速道路的即日开通，势必将迎来张家界市的又一个旅游黄金时段。正是如此，目前张家界市的商业气氛十分浓厚，很多投资者一次投资就是三四家门面，显示出商家对湘西这片热土的信心。

　　(四)投资协议的主要内容

　　1.张家界旅游商业街拟投资总额12，350万元。其中：甲方投资5，000万元，乙方投资4，000万元，其余资金来源为银行借款。

　　2.甲、乙双方对投资所得的盈余分配和投资风险分担，以双方实际的投资占总投资额的比例为准。

　　3.甲、乙双方仅以各自投资为限承担本项目的风险责任，相互之间不负连带责任。

　　4.本合同签订生效后，甲乙双方于2004年6月2日前将投资款汇入指定银行账户。

　　5.项目建设施工管理以甲方为主，乙方派出管理人员参与管理并进行监督。

　　6.甲方应及时将项目建设、预售、销售情况告知乙方

　　7.双方须在每季终了对资金的支用情况进行核对，并以此核对纪录作为双方最终结算的依据和获取利润，承担风险责任的依据。

　　8.合同所涉及的房地产开发项目期限为本合同生效之日起至该项目开发完毕后双方最终结算清账之日止。

　　9.本合同未尽事项，由甲、乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　(五)投资目的和对公司的影响

　　本公司本次与张家界新大新置业有限公司合作投资开发张家界市旅游商业街项目，主要是看中了张家界良好的发展前景和强劲增长的旅游前景给企业带来的商机。本次投资的资金来源为本公司的自有资金。上述项目如果顺利完成，该项投资将给本公司带来一定的预期利润。

　　二、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于2004年7月15日在新疆乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店召开2004年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　1.会议议题：

　　(1)关于修改公司章程的议案；

　　(2)关于修改公司重大投资决策制度的议案；

　　(3)公司对外担保管理办法；

　　(4)董事会专门委员会委员名单；

　　(5)公司董事会战略发展委员会工作细则；

　　(6)公司董事会审计委员会工作细则；

　　(7)公司董事会提名委员会工作细则；

　　(8)公司董事会薪酬与考核委员会工作细则。

　　上述八项议题的具体内容披露于2004年3月23日的《上海证券报》第31版和上海证券交易所网站。

　　2.出席会议对象：

　　(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

　　(2)截止2004年7月5日下午3?00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了本次会议登记手续的持有本公司股票的股东或授权代表。

　　3.会议登记办法：

　　(1)法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东持股东帐户卡、本人身份证及证券交易机构出具的登记日持股凭证办理登记手续；

　　(3)委托代理人持本人身份证及股东授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　(4)参加会议的股东或授权代表须于2004年7月13日上午10?00？14?00，下午16?00？20?00期间办理登记手续；

　　(5)股东或授权代表可用信函或传真方式办理登记手续；

　　(6)登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路22号龙岭大厦18层公司证券部

　　4.会议联系方式：

　　联系人：侯宇洲

　　电话：0991？3843248

　　传真：0991？3842489

　　邮政编码：830011

　　5.会议时间、地点及其他事项

　　(1)会议时间：2004年7月15日上午10时

　　(2)会议地点：新疆乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店

　　(3)与会股东食宿、交通费用自理。

　　附件：授权委托书

　　新疆伊力特实业股份有限公司董事会

　　2004年5月31日

　　附件：授权委托书

　　委托人：姓名，性别，身份证号码，在股东单位的职务：(如系自然人股东则毋需填写)

　　兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆伊力特实业股份有限公司年第次临时股东大会。

　　(一)股东代理人姓名，性别，身份证号码

　　(二)委托人持有新疆伊力特实业股份有限公司股，股东代理人代表股份数股。

　　(三)股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

　　(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　以下议案投反对票：；

　　以下议案投弃权票：。

　　(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)

　　(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　(七)股东代理人不得转委托。

　　(八)法人股东名称(加盖单位印章)

　　营业执照注册号：

　　法定代表人(签字)：

　　(九)自然人股东(签字)：

　　(十)受托人(签字)：

　　身份证号码：上海证券报