鲁银投资(600784)投资成立公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　合作投资对方：鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司

　　投资金额：人民币5700万元

　　投资项目名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司

　　一、投资概述

　　1.为了进一步培育公司核心产业，增强企业核心竞争力，本公司拟与鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司(以下简称“山东毛绒”)共同出资，成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司(以下简称“禹城羊绒”)。

　　2.该投资议案已经公司五届董事会第一次会议决议通过。根据股东大会对董事会有权决定公司单笔5000万元以下的单项投资或资产处置的授权，本次投资议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　二、投资主体介绍

　　山东毛绒为本公司之全资子公司德州公司的全资子公司(本次董事会已决议通过将其置入本公司)，注册资本5000万元；注册地址：禹城市解放路89号；法定代表人：孙吉荣；主营业务：羊绒制品加工、销售等。

　　三、投资标的基本情况

　　本次拟投资成立的鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司，公司性质为有限责任公司，注册资本为人民币6000万元，其中本公司拟出资5700万元，占股本总额的95%；山东毛绒拟出资300万元，占股本总额的5%。上述出资方式均为现金出资，资金来源自筹。新设公司的经营范围为：羊绒制品加工、销售；纺织原料、羊毛纺织品加工，销售。

　　四、本次投资的目的和对公司的影响

　　本次投资成立禹城羊绒，有利于公司立足现有产业基础，培育核心产业，增强企业核心竞争力，做强做大羊绒产业。

　　五、备查文件目录

　　公司五届董事会第一次会议决议及董事签字

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　二○○四年六月一日上海证券报