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本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司决定为苏州太湖企业有限公司在浦东发展银行苏州分行办理人民币玖佰伍拾玖
万元(扣除保证金部分)银行承兑汇票提供担保，期限为6个月。
鉴于苏州美瑞机械制造有限公司在中国农业银行苏州市吴中支行的贰佰万美元借款已经到期归还，公司决定为苏州美瑞机械制造有限公司向中国农业银行苏州市吴中支行续借贰佰万美元提供担保，期限为3个月。
鉴于苏州太湖企业有限公司在中国进出口银行的人民币肆仟万元借款已经到期归还，为支持下属子公司生产经营发展，公司决定为苏州太湖企业有限公司向中国进出口银行续借人民币肆仟万元提供担保，期限为1年。
上述担保事项已经公司董事会2/3以上董事签署通过且涉及金额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
苏州美瑞机械制造有限公司为公司控股子公司，我公司持有其75%的股份。
苏州太湖企业有限公司为公司控股子公司，我公司持有其92.55%的股份。
三、董事会意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司对外担保总额已超过2003年末经审计净资产的50%。苏州美瑞机械制造有限公司、苏州太湖企业有限公司为本公司控股子公司，均纳入本公司报表合并范围，公司对其具有完全控制能力。董事会本着勤勉尽责的原则对上述公司有关资信进行了研究，认为上述公司资金、经营状况良好，对其担保不会损害公司及公司股东的利益，但违反了《通知》中的有关规定。公司已采取措施逐步压缩担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已解除担保责任9，800万元，累计担保余额为71，892万元，占公司2003年末经审计净资产的136.68%，其中对外担保数额为17，284万元，对控股子公司担保数额为54，608万元，无逾期担保事项。
五、备查文件目录
苏州美瑞机械制造有限公司、苏州太湖企业有限公司营业执照复印件。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2004年6月1日上海证券报
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