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本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第一次会议于2004年5月31日在公司办公楼七楼会议室召开，应到董事11名，实到11名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李玮先生主持。经过讨论，会议形成以下决议。
一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案。选举李玮先生为公司董事长（简历附后）。
二、审议通过了关于选举公司第五届董事会副董事长的议案。选举翟凤银先生为公司副董事长（简历附后）。
三、审议通过了关于投资成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司的议案。为使公司更好地立足现有产业基础，培育核心产业，增强企业核心竞争力，公司决定与鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司共同出资，投资成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（详见公司临2004-012号公告）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了关于与鲁银投资集团德州实业有限公司进行资产置换的议案。为了进一步强化对公司主营业务的直接管理，充分发挥公司的资本经营优势，公司拟与鲁银投资集团德州实业有限公司进行资产置换（详见公司临2004-0013号公告)。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
二○○四年六月一日
李玮先生简历
李玮：男，1962年出生，中共党员，高级会计师，理学硕士，公司第四届董事会董事长、总经理。历任莱芜钢铁集团有限公司财务处处长，莱芜钢铁股份有限公司副总经理、总会计师，莱芜钢铁集团有限公司副总经理、总会计师等职。
翟凤银先生简历
翟凤银：男，1954年出生，中共党员，编审，研究生学历。历任济南军区排长、干事、副处长，山东省军区副处长、正团职副主任、秘书处处长，山东省省委组织部副处级巡视员、机关党委副书记、人事处副处长、调研员、电教中心总编、副主任等职。现任公司党委书记。
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