桂林旅游(000978)召开第二次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　桂林旅游股份有限公司第二届董事会2004年第三次会议于2004年6月1日在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开，应到董事14人，实到董事11人，公司监事列席了会议。董事长陈青光先生因公出差，指定孙其钊董事主持会议，并委托其行使表决权。会议审议并通 过了以下议案：

　　一、聘任钟新民先生为公司总经理（简历见附件）

　　二、关于周益平先生辞去公司副董事长及董事职务的议案

　　公司副董事长周益平先生现担任公司第一大股东桂林旅游发展总公司董事长、总经理，董事会同意其辞去本公司第二届董事会副董事长、董事职务。

　　三、关于李志雄先生辞去公司董事职务的议案

　　因工作调整，公司董事李志雄先生不再担任公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司董事长职务，董事会同意其辞去公司第二届董事会董事职务。

　　四、关于提名钟新民先生、王兆民先生为公司第二届董事会董事候选人的议案(简历见附件)

　　五、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案

　　决定于2004年7月5日召开2004年第二次临时股东大会。

　　1、会议时间：2004年7月5日（星期一）上午9:00

　　2、会议地点：广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室

　　3、股东大会召集人：桂林旅游股份有限公司董事会

　　4、会议议题：

　　（1）审议关于周益平先生辞去公司董事职务的议案；

　　（2）审议关于李志雄先生辞去公司董事职务的议案；

　　（3）审议关于选举钟新民先生、王兆民先生为公司董事的议案。

　　5、出席对象：

　　（1） 公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截至2004年6月25日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。

　　6、会议登记

　　（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　（2） 登记地址：广西桂林榕湖饭店四号楼4101房；

　　（3） 登记时间：2004年6月30日9：00-17：00；

　　（4） 联系电话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　邮 编：541001

　　联 系 人：黄锡军，陈薇

　　（5） 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2004年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数量：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：本委托书复印有效。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2004年6月1日

　　附：钟新民先生、王兆民先生简历

　　1、钟新民，男，1952年5月生，中共党员，研究生学历，经济师，现任中共桂林市委委员，桂林市秀峰区人大代表,中国旅游协会理事，桂林旅游协会会长。曾任桂林市公共汽车公司副经理、经理；桂林市城市建设管理局党组副书记、副局长；桂林市农村基层组织建设工作临桂团团长、中共临桂县委副书记；桂林市交通局党组副书记、局长；桂林旅游发展总公司党委副书记、副董事长、总经理；桂林市旅游局党组书记、局长。

　　2、王兆民，男，1951年11月生，中共党员，大学学历，经济师，现任桂林五洲旅游股份有限公司董事长。曾任广西桂林市公交公司科长、企管办主任、总经理助理、副总经理、党委委员；桂林五洲旅游股份有限公司董事、副总经理、总经理、副董事长、党委副书记。