ST鸿基(000040)2003年度股东大会决议公告

　　1、公司2003年年度报告及摘要。

　　2、董事局2003年度工作报告。

　　3、监事会2003年度工作报告。

　　4、公司2003年度财务决算报告。

　　5、公司2004年度财务预算报告。

　　6、公司2003年度利润分配及弥补亏损议案。

　　7、《公司章程》修改议案。

　　8、《公司董事局议事规则》修改议案。

　　9、关于聘请2004年度审计单位的议案。

　　10、关于聘请2004年度法律顾问的议案。