深天地A(000023)董事会第十九次会议决议公告

　　1、公司高层管理人员薪酬管理暂行办法。

　　2、关于变更部分董事会成员及高级管理人员的议案。

　　3、通报了公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员名单。

　　4、决定由公司董事会审计委员会组织企业内部审计，并通过了公司内部审计工作实施方案。

　　5、决定于2004年7月2日召开公司2004年第二次临时股东大会。

　　6、决定将公司高层管理人员薪酬管理暂行办法、关于变更部分董事会成员的议案提交2004年第二次临时股东大会审议，并在股东大会上补选公司第四届董事会董事。