金花股份(600080)董事会决议暨关联交易公告

　　金花企业(集团)股份有限公司于2004年5月31日召开三届十八次董事会，会议审议通过关于投资濮范高速公路项目的提案：公司第一大股东金花投资有限公司(下称：金花投资)于2004年5月14日以竞标方式获取河南省濮阳市濮范高速公路项目的建设经营权，金花投资提议公司与其共同投资建设河南省濮阳市濮范高速公路项目，该项目投资概算总额22亿元，其中项目资本金7.7亿元由投资双方按持股比例投入，公司投入4.235亿元，金花投资投入3.465亿元，其余部分通过银行贷款解决。该项目经营期28年，最长至33年(含3年建设期)。董事会 同意将该提案提交2003年度股东大会审议。

　　上述提案经股东大会批准后，双方将签订合资协议，合资组建濮阳濮范高速公路投资有限公司，合资公司的注册资本为15000万元人民币，双方以货币形式出资，其中公司出资8250万元，占注册资本的55%，金花投资出资6750万元，占注册资本的45%。