上柴股份、上柴B股(600841、900920)公布公告

　　上海柴油机股份有限公司于2004年5月28日召开2004年度第五次临时董事会及2004年度第一次临时监事会，会议对下列提案进行了审议：

　　一、控股股东上海电气集团有限公司关于增补公司第四届董事会董事的临时提案。

　　二、上海电气集团有限公司关于调整公司第四届董事会独立董事的临时提案。

　　三、公司监事会关于调整公司第四届监事会人员构成的临时提案。

　　同意将上述临时提案提交公司2003年度股东大会审议。