特变电工(600089)股东大会决议公告

　　一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本259490176股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)。

　　二、聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度审计机构。

　　三、股东大会授权董事会对净资产10%以内的股权投资、技改项目、资产处置具有决 策权。

　　四、通过公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案。

　　五、通过公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案。

　　六、通过公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案。