*ST金泰(600385)召开股东大会公告

　　山东金泰集团股份有限公司于2004年5月30日召开四届二十次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过董、监事换届选举的议案。

　　二、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度进行审计的会计 师事务所议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过为武汉道博股份有限公司提供贰仟肆佰万元担保的议案：公司为武汉道博股份有限公司向武汉市商业银行一元路支行申请贷款，人民币贰仟肆佰万元整，期限十八个月，提供连带责任保证。

　　董事会决定于2004年7月1日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。