三峡新材(600293)股东大会决议公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司于2004年5月31日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过公司投资组建当阳三峡新材特种玻璃有限责任公司(具体名称以工商部门核定名称为准，下称：当阳特玻)的议案：公司将联合其他投资者出资组建当阳特玻。当阳特玻注册资本10000万元，其中公司以自有资金出资5100万元，占注册资本的51%。

　　四、同意李可维辞去公司监事，选举陈智为公司监事。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构。