*ST三普(600869)股东大会决议公告

　　一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年度融资及担保的议案：同意2004年度在按期归还到期贷款后，可在总额度18000万元之内向银行申请生产流动资金贷款(含银行承兑汇票)。同意为业绩优良 、信誉良好的外部单位提供合计额度6000万元之内的流动资金短期贷款担保(含银行承兑汇票，原则上仅限于等额互保)。对外部单位的担保每家不得超过3000万元，同时不得超过其最近经审计净资产的50%。

　　四、续聘岳华会计师事务所为公司2004年度审计单位。

　　五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　七、通过公司重大关联交易的议案。