*ST英教(600672)股东大会决议公告

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年5月31日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过计提资产减值准备的议案。

　　二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　四、解聘武冠卓公司独立董事职务。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的财务审计机构。