上柴股份(600841)第一次临时会议决议公告

　　上海柴油机股份有限公司监事会于2004年5月28日召开本年度第一次临时会议，应出席监事七名，实际出席七名，陈忠保主席主持了本次会议。

　　由于工作变动，陈忠保先生提出辞去公司第四届监事会监事、主席职务的书面报告。与会监事对陈忠保先生主持监事会工作期间在提升监事会功能、主动参与监督以及监事培训等方面所作的工作给予了充分的肯定。

　　根据《上市公司股东大会规范意见》第十二条之规定，监事会向公司董事会提出临时提案，提名王世璋先生为公司第四届监事会监事候选人。此项临时提案提请董事会审核后作为2003年度股东大会议案予以公告。

　　上海柴油机股份有限公司监事会

　　2004年6月1日中国证券网