浦发银行(600000)第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月31日上午在上海市美琪大戏院召开，出席会议并参加投票表决的股东及股东代理人共103人，代表有效表决权股份数为2，064，510，726股，占公司总股本的52.7333%，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。公司董事长张广生先生主持了会议，经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

　　一、公司董事变更暨增补独立董事的议案

　　1、程锡元先生辞去公司董事

　　同意：2056994779股占有效表决权数的99.6360

　　% 反对：947股 占有效表决权数的0.0000

　　% 弃权：7515000股占有效表决权数的0.3640

　　% 2、孙铮先生担任公司独立董事

　　同意：2056990279股占有效表决权数的99.6358

　　% 反对：947股 占有效表决权数的0.0000

　　% 弃权：7519500股占有效表决权数的0.3642

　　% 二、公司再融资方式由发行可转换公司债券改为增发新股的议案

　　同意：2047058929股占有效表决权数的99.1547

　　% 反对：9947297股占有效表决权数的0.4818

　　%弃权：7504500股占有效表决权数的0.3635

　　% 三、公司符合增发新股条件的议案

　　同意：2047058929股占有效表决权数的99.1548

　　% 反对：2447297股占有效表决权数的0.1185

　　% 弃权：15004500股占有效表决权数的0.7267

　　% 四、公司增发不超过7亿股人民币普通股发行方案的议案

　　1、发行股票种类

　　同意：2039558934股占有效表决权数的98.7915

　　% 反对：9947292股占有效表决权数的0.4818

　　% 弃权：15004500股占有效表决权数的 0.7267

　　% 2、每股面值

　　同意：2039558929股占有效表决权数的98.7915

　　%反对：9947297股 占有效表决权数的0.4818

　　% 弃权：15004500股 占有效表决权数的0.7267

　　% 3、发行数量

　　同意：2039558929股占有效表决权数的98.7915

　　% 反对：9947297股 占有效表决权数的0.4818

　　% 弃权：15004500股 占有效表决权数的0.7267

　　% 4、发行对象

　　同意：2039558929股占有效表决权数的98.7915

　　% 反对：9947297股 占有效表决权数的0.4818

　　% 弃权：15004500股 占有效表决权数的0.7267

　　% 5、发行地区

　　同意：2039558929股占有效表决权数的98.7915

　　% 反对：9947297股 占有效表决权数的0.4818

　　% 弃权：15004500股 占有效表决权数的 0.7267

　　% 6、发行定价方式和发行价格

　　同意：2030552929股占有效表决权数的98.3552

　　% 反对：9947297股 占有效表决权数的0.4818

　　% 弃权：24010500股 占有效表决权数的1.1630

　　%7、发行方式

　　同意：2039558329股占有效表决权数的98.7915

　　% 反对：2441897股 占有效表决权数的0.1182

　　% 弃权：22510500股 占有效表决权数的1.0903

　　% 8、募集资金数额及用途

　　同意：2039558929股占有效表决权数的98.7915

　　% 反对：9947297股 占有效表决权数的0.4818

　　% 弃权：15004500股 占有效表决权数的 0.7267

　　% 9、本次增发有关决议的有效期

　　同意：2039572029股占有效表决权数的98.7921

　　% 反对：9934197股 占有效表决权数的0.4811

　　% 弃权：15004500股 占有效表决权数的 0.7267

　　% 五、股东大会授权董事会全权处理本次增发新股具体事宜的议案

　　同意：2039558929股占有效表决权数的98.7915

　　% 反对：9927297股 占有效表决权数的0.4808

　　% 弃权：15024500股 占有效表决权数的0.7277

　　% 六、关于增发新股募集资金运用可行性分析的议案

　　同意：2039564329股占有效表决权数的98.7918

　　% 反对：9919697股 占有效表决权数的0.4804

　　% 弃权：15026700股 占有效表决权数的 0.7278

　　% 七、公司关于前次募集资金使用情况的议案

　　同意：2049106654股占有效表决权数的99.2540

　　% 反对：379172股 占有效表决权数的0.0183

　　% 弃权：15024900股 占有效表决权数的 0.7277

　　%八、公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案

　　同意：1914115154股占有效表决权数的92.7153

　　% 反对：135381672股占有效表决权数的6.5575

　　% 弃权：15013900股 占有效表决权数的0.7272

　　%本次股东大会由上海市联合律师事务所律师寿如林、汪丰见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　二OO四年五月三十一日中国证券网