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北京顺鑫农业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年5月28日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了关于受让北京市顺义区天竺镇资产运营中心及刘凤洲女士所持有北京顺鑫牵手有限责任公司的股权的议案。
经双方协商，北京市顺义区天竺镇资产运营中心将其持有的北京顺鑫牵手有限责任公司5.11%的股权以1380.82万元的价格全部转让给公司；刘凤洲女士将其持有的北京顺鑫牵手有限责任公司4.23%的股权以14114981.52元的价格全部转让给公司。
2、审议通过了关于向中国农业银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案；
为适应公司业务发展的需要，公司向中国农业银行北京市顺义区支行申请为期一年的叁亿元人民币综合贷款授信额度；本公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司为上述综合贷款授信额度提供担保；关联董事回避了此项议案的表决。
3、审议通过了关于牛栏山酒厂与北京顺鑫牵手有限责任公司进行资产置换的议案；
根据公司4＋2的总体发展战略，为了更好的突出公司所属分公司牛栏山酒厂及公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司的主营业务，整合现有资源。公司将牛栏山酒厂的纯净水及茶饮料部分机器设备、空压机及附属设备等与北京顺鑫牵手有限责任公司部分厂房、机器设备(主要系电力增容、锅炉等)进行置换。经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，截至2004年3月31日，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂用于此次置换的资产账面净值为10，931，137.68元，北京顺鑫牵手有限责任公司用于此次置换的资产账面净值为11，947，964.56元。双方约定，置换的差额部分，由北京顺鑫农业股份有限公司用现金补足。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2004年5月28日中国证券网
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