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江南重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年5月31日上午8：30在鲁班路600号江南造船大厦召开2003年度股东大会。参加会议并表决的股东有70人，所持股份为198094197股，占总股本362446656股的54.6547%，符合公司法及公司章程关于股东大会有效召开的有关规定，此次会议议案通过书面表决方式进行。
表决结果如下：
1、会议以198090794股同意(占到会股份的99.9984%)，2655股弃权，748股反对，审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
2、会议以198090794股同意(占到会股份的99.9984%)，1394股弃权，2009股反对，审议通过了公司2003年度监事会工作报告；
3、会议以198090794股同意(占到会股份的99.9984%)，1284股弃权，2119股反对，审议通过了公司2003年度财务决算方案；
4、会议以198086494股同意(占到会股份的99.9963%)，3365股弃权，4338股反对，审议通过了公司2003年度利润分配预案：
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003年度共实现利润7，285，475.70元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取10%法定公积金计763，972.03元，提取10%法定公益金计763，972.03元，提取5%任意公积金计381，986.02元(以上提取的盈余公积金中含子公司提取的88，561.15元)，加年初未分配利润79，520，104.77元，本年度实际可分配的利润为84，895，650.39元，至2003年底，累计资本公积金为488，150，000.39元，由于受钢材原材料价格上涨、“非典”及持续高温造成缺电的影响，公司本年度实现的利润不甚理想，为了公司今后更好的发展，公司董事会本年度拟不进行利润分配。
5、会议以198090694股同意(占到会股份的99.9983%)，1305股弃权，2198股反对，审议通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年财务审计机构的预案。
6、会议以198090794股同意(占到会股份的99.9984%)，729股弃权，2674股反对，审议通过了关于调整公司部分监事的预案。
由于工作的变动，张立华先生提出不再担任公司监事会监事，根据本公司控股股东？？？江南造船(集团)有限责任公司的提议，增补李勇为本公司第三届监事会监事。
上述表决已经北京市金杜律师事务所牟蓬律师见证并出具见证书。金杜律师认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
江南重工股份有限公司2004年5月31日
备查文件：北京市金杜律师事务所《关于江南重工股份有限公司2003年年度股东大会法律意见书》
注：以上新任监事的简历详见2004年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的江南重工股份有限公司三届三次监事会决议公告的。中国证券网
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