|
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海龙头(集团)股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年5月28日在上海市肇嘉浜路736号龙头大厦九楼会议室召开。应到16位董事，实到14位董事，芮明杰独立董事委托余木火独立董事行使表决权。陆红军独立董事委托史建三独立董事行使表决权。朱匡宇
董事长主持了本次会议，4位监事列席了会议。
会议审议通过了如下决议：
公司原董事长朱匡宇同志因任市委宣传部副部长，市精神文明建设办公室主任，不宜再担任本公司第五届董事会董事人选。现公司控股股东？？？上海纺织(集团)有限公司，提出变更第五届董事会董事人选，由朱匡宇同志变更为朱勇同志为本公司第五届董事会董事成员(简历附后)。
董事会对朱匡宇同志在任期间，为公司的发展作出的重大贡献深表感谢。
上述提案是对公司“召开2003年度股东大会通知”中提交股东大会进行审议的第三项“关于第五届董事会董事成员的提案”的修改，修改后的提案将提交本年度股东大会审议。上海龙头(集团)股份有限公司董事会2004年5月28日
附：朱勇先生简历
朱勇先生，1963年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任上海市纺织国有资产经营管理公司资产经营部副经理、上海纺织控股(集团)公司投资发展部经理、上海龙头股份有限公司副总经理、上海纺织控股(集团)公司总裁助理，现任上海纺织控股(集团)公司副总裁。中国证券网
| 
