浙大网新(600797)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江浙大网新科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月30日在杭州市曙光路7号黄龙饭店一楼紫荆厅召开。出席本次会议的股东及股东代表7人，代表股份218273179股，占公司总股本的45.64%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方 式通过了如下决议：

　　1、审议通过公司2003年度董事会工作报告。

　　本议案表决情况：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过公司2003年度监事会工作报告。

　　本议案表决情况：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过公司2003年度财务报告。

　　本议案表决情况：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过2003年度利润分配方案的议案。

　　根据浙江天健会计师事务所出具的审计报告，公司2003年度实现净利润56，626，227.53元(母公司2003年度实现净利润47，157，935.40元)，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金4，715，793.54元，提取5%的法定公益金2，357，896.77元，当年净利润尚余49，552，537.22元，加上年初结转未分配利润118，231，384.67元，减去报告期支付的2002年度现金红利28，695，652.74元，年度末实际可供分配的利润为139，088，269.15元。

　　现公司决定以2003年末股份总数478，260，879股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股95，652，176股；按每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金23，913，043.95元，尚余可分配利润19，523，049.20元转入以后年度分配。

　　公司决定实施如下资本公积金转增股本方案：以2003年末股份总数478，260，879股为基数，向全体股东按每10股转增5股，共计转增239，130，440股，转增后资本公积金尚余137，457，456.57元。

　　本议案表决情况：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

　　同意续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年财务审计机构。

　　本议案表决情况：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、审议通过了变更公司董事的议案

　　公司原董事黄昕先生、赵建先生、张四纲先生因工作原因，辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委会提名，根据公司第四届董事会第十次会议推选的董事候选人，同意王先龙先生、陈锐先生、郁强先生担任公司董事。

　　本议案表决情况：

　　王先龙先生：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　陈锐先生：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　郁强先生：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　7、审议通过变更公司监事的议案

　　因工作变动，公司监事长张秀芳女士、监事朱新民先生、职工监事吴晓农先生申请辞去监事职务，经股东单位推荐和公司职工大会选举，根据公司第四届监事会第四次会议推选的监事候选人，同意赵建先生、郑瑜明女士、来伟明先生担任公司监事。其中来伟明先生担任职工监事。

　　本议案表决情况：

　　赵建先生：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　郑瑜明女士：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　来伟明先生：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　8、关于变更董事会专门委员会成员的议案

　　因工作原因，赵建先生辞去战略发展委员会成员一职，根据公司第四届董事会第十次会议决议，同意陈锐先生担任战略发展委员会成员；张四纲先生辞去提名委员会成员一职，根据公司第四届董事会第十次会议决议，同意郁强先生担任提名委员会成员。

　　本议案表决情况：

　　陈锐先生担任战略发展委员会成员：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　郁强先生担任提名委员会成员：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　9、审议通过了关于修改公司章程的议案

　　根据公司发展现状，决定对章程部分内容作出如下修改：

　　为进一步拓展业务空间，根据公司第四届董事会第四次会议决议，同意在原公司章程第十三条公司经营范围中增加如下内容：“自营和代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术)；及承接环境保护工程。”

　　为适应公司发展需要，根据公司第四届董事会第十次会议决议，同意将原公司章程第五条“公司住所：浙江省杭州市文二路212号高新大厦18楼，邮编：310007”修改为“公司住所：浙江省杭州市教工路1号18幢6层，邮编：310007”

　　为适应公司不断发展的业务规模及融资需求，根据公司第四届董事会第十次会议决议，同意将原公司章程第一百二十八条“在公司负债率60%以下，董事会有权决定公司举债贷款”修改为“在公司负债率70%以下，董事会有权决定公司举债贷款”

　　为促进与国际知名企业之间的交流与合作，全面推进公司的国际化进程，根据公司第四届董事会第十一次会议决议，同意将公司章程第四条“公司英文名称：‘Zh e d a I n n o v a t i o n T e c h鄄 n o l o g y C o.， Ltd修改为“公司英文名称：‘ I n s i g m a T e c h n o l o g y C o.， Ltd’”。

　　为贯彻中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神，公司对担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出明确规定，根据公司第四届董事会第十次会议决议，拟在原公司章程第一百二十三条关于对外担保的条款中增加如下内容“公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保(金融企业按照相关行业准则执行)，公司对外担保议案应取得董事会全体成员三分之二以上同意方可实行。”

　　本议案表决情况：赞成218273179股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　本次股东大会，公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见书》，认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、2003年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。浙江浙大网新科技股份有限公司

　　二00四年五月三十日

　　浙江浙大网新科技股份有限公司新任董事简历

　　王先龙：男，1953年生，硕士学位.。1975年？1977年任浙江商业学校教师，1977年？1985年任浙江商业厅政治处副处长，1991年？1996年任浙江省商业厅副厅长，1996年？2000年浙江省商业集团公司副董事长，总经理，2000年5月起任浙江省建材集团董事长、总经理。

　　陈锐：男，1963年生，浙江大学电子工程系毕业，获工学学士学位。1985年-1987年，电子部十二所技术员；1987年-1993年，联大自动化学院教师；1993年-2000年，北京晓通电子有限公司总经理；2001年至今，任北京晓通网络科技有限公司总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁。

　　郁强：男，1966年生，硕士学历。历任浙江大学快威科技产业总公司总工程师、副总经理，浙江大学快威科技有限公司常务副总经理，浙江浙大网新科技股份有限公司副总裁。

　　浙江浙大网新科技股份有限公司新任监事简历

　　赵建，男，1966年出生，1988年毕业于浙江大学计算机系，获工学学士学位，1991获浙大工商管理硕士学位。

　　1991年起在浙大快威科技产业总公司工作，历任副总经理、总经理。

　　1999年起在浙大海纳科技股份有限公司工作，任副总裁。

　　2001年起在浙大网新信息控股有限公司任总裁。

　　郑瑜明，女，1957年出生，研究生学历。1976年参加工作，1993年起浙江新世纪期货经纪公司中综合部经理、总经理助理，浙江省商业投资发展有限公司副总经理，2000年7月起，任浙江省华龙投资发展有限公司常务副总经理，浙江华龙房地产开发公司总经理、董事。

　　来伟明，男，1970出生，1992年毕业于杭州商学院会计专业，经济学学士，会计师。

　　1997年？1999年，浙江宏基实业有限公司财务部经理；

　　2000年？2002年，浙江浙大网新科技股份有限公司财务部副经理；

　　2002年至今浙江浙大网新科技股份有限公司审计部经理。中国证券网