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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次股东大会审议了公司董事会提交的《公司章程修正案》。
一、会议召开和出席情况
召开和出席情况：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司二 O O四年第一次临时股东大会于二OO四年五月三十一日上午在西安云天大厦召开，参加会议的股东及股东代表共计五人，代表公司股份41600万股，占公司股份总数的62.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长兰建文先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证，并出具法律意见书。会议审议了列入会议通知中的议案，经投票表决，作出如下决议：
二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案，经过投票表决，作出如下决议：
批准《公司章程》修正案；
同意票41600万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。
三、律师见证情况
董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过决议合法有效。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2004年5月31日中国证券网
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