武汉健民(600976)监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉健民药业集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2004年5月30日在武汉东方大酒店召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，会议由帅新武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，会议经过认真审议并逐项表决，通过 以下决议。

　　一、选举帅新武先生为公司监事会召集人。

　　帅新武，男，1963年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任浙江省临安茶厂车间主任、生技科长、企管办主任，中美合资杭州康茗饮品有限公司常务副总经理，杭州太一保健食品厂厂长，杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理，华立集团有限公司监事办主任、法务监察部经理、运营管理部经理兼审计督察部经理。现任华立集团营运总监。

　　二、审议通过了修改《公司监事会议事规则》(见上海证券交易所网站)的议案，并提交公司下次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司监事会

　　二○○四年五月三十日中国证券网