望春花(600645)召开股东大会的公告

　　上海望春花(集团)股份有限公司于2004年5月28日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举韩忠朝为公司董事会副董事长。

　　二、通过为上海望春花进出口贸易有限公司贷款提供担保事宜的议案：同意公司为 控股子公司上海望春花进出口贸易有限公司提供总额为人民币1500万元，期限一年(以合同约定为准)的信用担保。截止目前为止，公司已为上海望春花进出口贸易有限公司提供担保金额为人民币500万元，担保期限至2004年8月25日；公司累积对外担保总额为2668万元；上述对外担保事项，公司均已取得相应的反担保。

　　董事会决定于2004年6月30日下午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。