江南高纤(600527)董事会第三次会议决议公告

　　江苏江南高纤股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年5月27日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶国平先生主持，会议审议并一致通过了《收购资产的议案》。

　　公司于2004年5月10日与苏州市相城区财政局签署了《股权转让协议》，拟收购其持 有的苏州市蠡口热电有限公司30%的股权。

　　经江苏仁合资产评估有限公司评估并出具了苏仁评报字(2004)第042号评估报告，截止2004年3月31日苏州市蠡口热电有限公司评估净资产为6770.13万元，其30%股权相对应的股东权益为2031.039万元，经转让双方充分协商，确定股权收购价格为人民币1827.94万元。

　　特此公告

　　江苏江南高纤股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十七日上海证券报