金融街(000402)第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议于2004年5月27日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦公司会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事七名，公司董事长王功伟因出差不能出席会议，书面委托副董事长鞠瑾代为主持 会议并行使董事表决权。公司独立董事许燕生因事不能出席会议，书面委托独立董事朱裕峰代为参加会议并行使董事表决权。公司监事会成员、公司高级管理人员和中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　　1、同意出资2,550万元合资组建金融街（南昌）置业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的名称为准）。

　　拟成立的金融街（南昌）置业有限公司（简称南昌置业公司）拟由公司、南昌市政公用投资控股（集团）有限公司和北京金宸房地产开发有限公司三方合资成立，南昌置业公司注册资金暂定为5,000万元人民币。合资三方均以货币出资,其中公司出资2,550万元占51%股权，南昌市政公用投资控股（集团）有限公司出资1,250万元占25%股权，北京金宸房地产开发有限公司出资1,200万元占24%股权。关于南昌置业公司的详细情况，待合资三方完成南昌公司工商注册登记手续后，公司将另行公告。

　　拟合资公司情况介绍：

　　①南昌市政公用投资控股（集团）有限公司成立于2002年10月23日。《营业执照》注册号：3601001005570，住所：南昌市沿河南路620号，法定代表人：胡国光，注册资本：56,797万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：管理运营本企业资产及控股、投资兴办实业、国内贸易、物业管理、房地产开发、园林景观绿化及开发（凭资质证书经营）、信息及技术咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）。

　　②北京金宸房地产开发有限公司成立于1999年12月01日。《营业执照》注册号：1100001096963，住所：北京市密云县工业开发区东吉路57路，法定代表人：赵小雄，注册资本：3,000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发;销售商品房;销售建筑材料、装饰材料、五金交电化工；家居装饰；信息咨询。

　　2、同意出资3,000万元合资组建金融街（天津）置业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的名称为准）。

　　拟成立的金融街（天津）置业有限公司（简称天津置业公司）拟由公司和北京金宸房地产开发有限公司合资成立，天津置业公司注册资金暂定为5,000万元人民币。合资双方均以货币出资,其中公司出资3,000万元占60%股权，北京金宸房地产开发有限公司出资2,000万元占40%股权。关于天津置业公司的详细情况，待合资双方完成天津公司工商注册登记手续后，公司将另行公告。

　　公司曾在2003年年度报告中指出：2004年公司工作整体目标之一是“继续做好公司可持续发展工作：在金融街以外落实1-2个新开发项目，为公司主营业务拓展奠定基础。”此次公司在南昌和天津分别成立合资公司正是落实2004年全年工作计划的内容之一。新公司的成立和运作将有助于公司在金融街区域外继续拓展房地产业务，为公司实现可持续发展奠定基础。

　　根据《公司章程》规定，上述对外投资属于公司董事会决策权限，因此在董事会审议通过后即可生效。授权公司经理班子办理与成立南昌置业公司和天津置业公司有关的具体事宜。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年5月31日