南京新百(600682)召开临时股东大会的公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2004年5月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举王恒为公司董事长。

　　二、聘任汪沛俊为公司总经理，聘任王毓兰为公司董事会秘书。

　　三、通过调整公司董事会成员的议案。

　　四、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　五、选举张仲炜为公司监事会主席。

　　董事会决定于2004年6月30日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关事项。