草原兴发(000780)召开2003年度股东大会公告

　　一、提名张振武、金现龙等人为第五届董事会董事候选人。

　　二、《关于呈报独立董事候选人的议案》。

　　三、《公司拟向中国建设银行申请人民币2.35亿元贷款授信额度的议案》。

　　四、关于召开公司2003年度股东大会有关事项：

　　1、会议时间：2004年6月29日上午九时；

　　2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功能厅；

　　3、主要议程：

　　（1）、《2003年度董事会工作报告》；

　　（2）、《2003年度监事会工作报告》；

　　（3）、《2003年度财务决算报告》；

　　（4）、《2003年度利润分配预案》；

　　（5）、《关于2004年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》；

　　（6）、《关于2004年度独立董事薪酬的议案》；

　　（7）、《关于调整公司经营范围的议案》；

　　（8）、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　（9）、《关于推荐、选举产生新一届董事会的议案》；

　　（10）、《关于呈报独立董事候选人的议案》

　　（11）、《关于推荐、选举产生新一届监事会的议案》。