凯乐科技(600260)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容指示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　无新提案提交情况

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月30日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理共30人，代表股份数89，061，300股，占公司总股本175，880，000股的50.64%；大会由副董事长王政先生主持，本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；

　　同意89，061，300股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　同意89，061，300股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《2003年年度报告及摘要》；

　　同意89，061，300股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《2003年度财务决算报告》；

　　同意89，061，300股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《2003年度利润分配预案》；

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现利润总额64，900，984.68元，税后利润42，755，060.13元，提取10%的法定盈余公积金4，275，506.01元，提取5%的法定公益金2，137，753.01元，提取10%的任意盈余公积金4，275，506.01元，加上年结转未分配利润161，647，698.30元，本年度可供分配的利润193，713，993.40元。

　　考虑到公司将募集资金全面投入项目以及技术设备改造，以及根据计划在2004年投资兴建项目规模较大，为了确保计划的顺利实施，以期实现公司的持续稳健发展，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意89，061，300股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于拟上年产30万吨聚酯及熔体直纺差别化短纤维工程建设项目的议案》；

　　同意83，061，300股，占出席会议股东所持表决权总数的93.27%；反对0股；弃权6，000，000股。

　　7、审议通过了《关于董事变更的议案》；

　　(1)同意李立凡先生辞去公司董事职务。

　　同意89，053，300股，占出席会议股东所持表决权总数的99.99%；反对0股；弃权8000股。

　　(2)胡建军先生当选为公司独立董事。

　　同意89，061，300股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《公司累积投票实施细则议案》；

　　同意89，061，300股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于修改公司章程部分条款议案》；

　　同意89，061，300股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》；

　　公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2004年度财务审计机构，财务审计费为38万元。

　　同意89，053，300股，占出席会议股东所持表决权总数的99.99%；反对0股；弃权8000股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经公司聘请的湖北正信律师事务所具有证券从业资格的乐瑞、潘玲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、湖北凯乐新材料科技股份有限公司2003年度股东大会决议；

　　2、湖北正信律师事务所关于湖北凯乐新材料科技股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司二○○四年四月三十日上海证券报