光明乳业(600597)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　光明乳业股份有限公司(以下简称公司)2003年度股东大会于2004年4月30日在上海市虹漕南路200号中共上海市委党校会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表23人，代表公司股份数额515，481，210股，占公司已发行股份数额的79.1607%，符合《公司法》及本公 司《章程》的规定。本公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议。国浩律师集团(上海)事务所管建军律师出席大会见证并出具了法律意见书。经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

　　一、以515，480，206股同意，1，004股反对，0股弃权，审议通过了《光明乳业股份有限公司2003年度董事会工作报告》。

　　二、以515，480，206股同意，1，004股反对，0股弃权，审议通过了《光明乳业股份有限公司2003年度监事会工作报告》。

　　三、以515，480，206股同意，4股反对，1，000股弃权，审议通过了《光明乳业股份有限公司2003年度财务决算报告》。

　　四、以515，480，206股同意，4股反对，1，000股弃权，审议通过了《光明乳业股份有限公司2003年度利润分配方案》。

　　本公司2003年度实现合并税后利润为282，461，933元，母公司税后利润为286，488，022元(已经审计)。分配如下：

　　A、母公司提取法定公积金(10%)计28，648，802元，提取法定公益金(10%)计28，648，802元；

　　B、扣除当年各盈利子公司应留存的法定公积金(10%)计12，221，291元和法定公益金(5%)计6，110，646元；

　　C、加上年度未分配利润35，193，261元；

　　D、2003年度可供股东分配的利润为242，025，653元；

　　E、每股派现金红利0.20元(含税)，共计130，236，570元，其余111，789，083元结转下一年度。

　　五、以515，481，206股同意，4股反对，0股弃权，审议通过了《光明乳业股份有限公司关于公积金转增股本的提案》。

　　本公司2003年度资本公积金结余额为805，506，922元(已经审计)，每股资本公积金1.24元。其中根据《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，可转增股本的资本公积金结余额为796，297，297元。

　　以公司2003年12月底的总股本数为基数向全体股东每10股转增6股，每股1元，转增额为390，709，710元。本次转增后，公司可转增股本的资本公积金尚余405，587，587元，公司股本金从651，182，850元增至1，041，892，560元，总股本数从651，182，850股增至1，041，892，560股。

　　六、以515，481，206股同意，4股反对，0股弃权，审议通过了《光明乳业股份有限公司关于修改公司章程的提案》。

　　根据公司公积金转增股本的方案，对公司章程原第六条内容“公司注册资本为人民币651，182，850元”修改为“公司注册资本为人民币1，041，892，560元”。

　　七、以515，480，206股同意，1，004股反对，0股弃权，审议通过了《光明乳业股份有限公司关于提取2003年度管理层激励基金的提案》。

　　为完善公司的激励、约束机制，2003年度提取管理层激励基金560万元，专项用于公司管理层激励，授权董事会薪酬委员会制定具体办法并操作。

　　八、以515，480，206股同意，1，004股反对，0股弃权，选举赵柏礼先生为公司本届董事会普通董事，任期至本届董事会任期届满时止。

　　九、以515，480，206股同意，4股反对，1，000股弃权，审议通过了《光明乳业股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》。续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司审计机构，负责本公司2004会计年度的财务审计工作，并授权本公司董事长与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

　　上述九个提案的已于2004年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，并于2004年4月17日全文在上海证券交易所及本公司网站上披露。

　　本次会议由国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　备查文件：

　　1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

　　3、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司

　　二零零四年四月三十日上海证券报