*ST桦林(600182)04年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无修改议案或增加新议案以及否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　桦林轮胎股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年4月30日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共计15人，持有和代表公司股份168，621，996股，占公司总股本34，000万股的49.59%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》及公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴庆荣先生主持，会议审议并经逐项记名表决通过大会各项议案。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《关于公司重大资产置换方案的议案》；

　　该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎(中国)投资有限公司在表决时回避了表决。

　　表决结果为：同意票17，551，996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　2、审议通过了《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订资产置换协议的议案》；

　　该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎(中国)投资有限公司在表决时回避了表决。

　　表决结果为：同意票17，551，996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　3、审议通过了《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订股权转让协议的议案》；

　　该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎(中国)投资有限公司在表决时回避了表决。

　　表决结果为：同意票17，551，996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　4、审议通过了《关于公司重大资产置换报告书的议案》；

　　该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎(中国)投资有限公司在表决时回避了表决。

　　表决结果为：同意票17，551，996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》；

　　表决结果为：同意票168，621，996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　6、审议通过了《关于公司托管安徽佳通轮胎有限公司原销售网络的议案》；

　　该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎(中国)投资有限公司在表决时回避了表决。

　　表决结果为：同意票17，551，996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　7、审议通过了《关于11月份财务报表中固定资产核销的议案》。

　　表决结果为：同意票168，621，996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　8.审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

　　表决结果为：同意票168，621，996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的上海方达律师事务所林?律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合桦林轮胎股份有限公司的《章程》，出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效；本次股东大会通过的决议均合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.股东大会决议

　　2.法律意见书

　　3.公司重大资产方案

　　4.公司与新加坡佳通私人有限公司资产置换协议及补充协议

　　5.公司与新加坡佳通私人有限公司股权转让协议

　　6.公司重大资产置换报告书

　　7.销售网络托管协议及补充协议

　　特此公告。

　　桦林轮胎股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月十日上海证券报