*ST天鹅(000418)第四届董事会第十三次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第十三次会议以通讯方式表决通过了本次会议的议案。决议如下：

　　一、通过了关于对2003 年度报告的更正公告。

　　由于2002年利润分配及弥补亏损方案已经2002年年度股东大会通过，并产生法律效力，公司未在2003年年度财务报告中作帐务处理，公司董事会在征询公司律师法律意见后，认为2003年度报告应执行2002年年度股东大会通过的资本公积及盈余公积弥补亏损方案，公司对2003年年度报告相应进行了更正，公司审计师江苏公证会计师事务所已就公司更正后的年度报告重新出具2003年度审计报告。公司2003年年报已作相应修改。具体内容详见年报更正公告。

　　二、通过了关于调整2003年度利润分配方案。

　　公司四届十一次董事会审议通过的2003年度利润分配方案：“公司2002年度股东大会审议通过的关于2002年度弥补亏损及利润分配方案，由于会计师事务所对公司2002年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告，因此对2002年度的亏损在2003年度内未能确认，公司未能作相关财务处理。具体弥补亏损方案待下次董事会确定，并报公司股东大会批准后执行。”鉴于2002年利润分配及弥补亏损方案已经2002年年度股东大会通过，并产生了法律效力，公司董事会在征询公司律师法律意见后决定：

　　1、2004年4月23日董事会作出的2003年利润分配方案中：“公司2002年度股东大会审议通过的关于2002年度弥补亏损及利润分配方案，由于公司会计师事务所对公司2002年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告，因此对2002年度的亏损在2003年度内未能确认，公司未能作相关财务处理。具体弥补亏损方案待下次董事会确定，并报公司股东大会批准后执行”议题不再提交2003年年度股东大会讨论。

　　2、四届十一次董事会中2003年利润分配方案相应变更为：“经江苏公证会计师事务所有限公司按中国会计准则的审核，2003年度合并会计报表未分配利润为-20,801.8万元；经普华永道（中国）有限公司按国际会计准则的审核，公司2003年度的未分配利润为-22,091.2万元。因2003年度弥补亏损后的未分配利润仍为负数，因此决定2003年度不分配，不进行公积金转增股本。”

　　特此公告。

　　董事会

　　二零零四年四月二十九日