川化股份(000155)董事会第五次会议决议公告

　　第三届董事会第五次会议于二○○四年四月二十九日召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事吴显名、曹光因公未出席会议，委托独立董事周寿梁代为出席会议并全权行使表决权。李俭董事因故未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

　　1、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。（见附件一）

　　该议案须经股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　2、审议通过了董事会关于解聘总经理的议案。决定解聘李俭先生的总经理职务。

　　3、审议通过了董事会关于解聘副总经理的议案。决定解聘吴贵鑫先生的副总经理职务。

　　4、审议通过了董事会关于聘任总经理的议案。决定聘任邹仲平先生为公司总经理，任期与公司三届董事会的任期一致。（简历见附件三）

　　5、审议通过了董事会关于董事长引咎辞职的的议案。同意谢木喜先生辞去董事长和董事职务。

　　6、审议通过了董事会关于选举董事长的议案。选举苏重光副董事长为公司三届董事会董事长，任期与公司三届董事会的任期一致。（简历见附件二）

　　上述第2、3、4、5、6条议案独立董事发表了独立意见。独立董事认为本次会议关于董事会董事长引咎辞职、解聘总经理、解聘副总经理、选举董事长、聘任总经理的议案，是根据《公司法》、《章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定提出的，本独立董事完全同意。苏重光先生具备担任公司董事长的任职资格和条件，邹仲平先生具备担任公司总经理的任职资格和条件，并符合国家的相关政策法规，其提名表决程序也合法有效。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年四月二十九日

　　附件一：

　　修改《公司章程》部分条款

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》的规定，公司决定对《公司章程》部分条款作如下修改：

　　一、原第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营化学肥料、无机化工、有机化工、特种工业气体、催化剂系列产品的制造与经营；自产商品及相关技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工和“三来一补”业务。公司兼营的范围是：化工设计、科研开发。”

　　现修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营化学肥料、无机化工、有机化工、特种工业气体、催化剂系列产品的制造与经营；自产商品及相关技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工和“三来一补”业务；公路运输、机动车维修、工程机械租赁，汽车零配件销售。公司兼营的范围是：化工设计、科研开发（以工商登记机关核准的为准）。”

　　二、原第一百零三条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知(包括专人送达、传真)。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。………。”

　　现修改为：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知(包括专人送达、传真)。通知时限为：会议召开三日以前通知全体董事。………。”

　　附件二：

　　苏重光先生简历

　　苏重光先生，1950年7月9日出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任四川化工厂催化剂厂厂办公室副主任、主任、党委副书记、厂长，川化集团公司党委副书记、工会主席、党委书记等职。现任本公司副董事长。

　　附件三：

　　邹仲平先生简历

　　邹仲平先生，1964年5月12日出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任，四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总经理、四川化工控股集团公司董事等职。现任本公司董事。

　　董事会公告

　　本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司第二化肥厂在装置大修与技术改造对接后的开车、生产试运行阶段，由于公司第二化肥厂尿素系统水解塔污水处理装置出现故障导致氨氮排放超标，使沱江水域发生严重污染并于3月2日停止生产一事。公司已于3月9日在中国证券报、证券时报上进行了公告。因第二化肥厂停车，每天将导致公司损失64.74万元（毛利）。

　　目前，该事件的进展已进入责任人的处理阶段，即将进入赔付阶段。原总经理李俭、原副总经理吴贵鑫、原环安处处长何立光涉嫌犯罪，已移送司法机关依法处理。公司生产正在恢复。望投资者注意投资风险。公司将根据事项进展，及时进行信息披露。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年四月三十日