*ST桦林(600182)04年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无修改议案或增加新议案以及否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　2004年第二次临时股东大会于2004年4月30日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共计15人，持有和代表公司股份168,621,996股，占公司总股本34,000万股的49.59%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》及公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴庆荣先生主持，会议审议并经逐项记名表决通过大会各项议案。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《关于公司重大资产置换方案的议案》；

　　该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司在表决时回避了表决。

　　表决结果为：同意票17,551,996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　2、审议通过了《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订资产置换协议的议案》；

　　该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司在表决时回避了表决。

　　表决结果为：同意票17,551,996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　3、审议通过了《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订股权转让协议的议案》；

　　该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司在表决时回避了表决。

　　表决结果为：同意票17,551,996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　4、审议通过了《关于公司重大资产置换报告书的议案》；

　　该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司在表决时回避了表决。

　　表决结果为：同意票17,551,996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》；

　　表决结果为：同意票168,621,996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　6、审议通过了《关于公司托管安徽佳通轮胎有限公司原销售网络的议案》；

　　该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司在表决时回避了表决。

　　表决结果为：同意票17,551,996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　7、审议通过了《关于11月份财务报表中固定资产核销的议案》。

　　表决结果为：同意票168,621,996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　8．审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

　　表决结果为：同意票168,621,996股，弃权票0股，反对票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的上海方达律师事务所林琣律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合的《章程》，出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效；本次股东大会通过的决议均合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1．股东大会决议

　　2．法律意见书

　　3. 公司重大资产方案

　　4. 公司与新加坡佳通私人有限公司资产置换协议及补充协议

　　5. 公司与新加坡佳通私人有限公司股权转让协议

　　6. 公司重大资产置换报告书

　　7. 销售网络托管协议及补充协议

　　特此公告。

　　董事会

　　二ＯＯ四年五月十日