百科药业(000627)第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称本公司）于2004年4月30日以通讯方式召开三届十三次董事会,本公司共有10位董事，其中7位董事参加表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案:

　　一、审议通过《调整部分董事会成员的议案》

　　同意向汉林先生因个人原因辞去公司董事和总经理职务；丁振荣先生因个人原因辞去公司董事和董事会秘书职务；周令闻先生因个人原因辞去公司董事和副总经理职务。

　　同意增补梁立华先生为公司第三届董事会成员，任期与第三届董事会一致。独立董事均同意提名。

　　梁立华先生，1963年1月出生，毕业于中南财经政法大学投资经济专业，高级经济师。曾任荆门市计委工业科副科长、荆门市棉纺厂经销科长、荆门市实业投资公司副总经理、湖北东光集团有限公司副总经理、湖北东光电子股份有限公司副总经理、湖北东光集团董事长兼总经理，现任党委书记。

　　二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　鉴于公司原董事会秘书丁振荣先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任朱晓兵先生为公司董事会秘书。任期与第三届董事会成员一致。

　　朱晓兵先生，1972年出生，中国人民大学MBA研修班在读，曾任上海永顺贸易有限公司技术员、香港联邦标价用品有限公司工程师、上海涌利咨询有限公司工程师，现任上海新理益投资管理有限公司副总经理，本公司第三届董事会董事。

　　三、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》鉴于公司董事人数减少,根据《公司法》相关规定，同意将公司章程有关条款作如下修订并建议股东大会授权董事会办理工商登记备案：原公司章程第一百二十三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。修改为：第一百二十三条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。上述一、三事项须通过股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。特此公告。董事会2004年4月30日