三元股份(600429)公布董监事会决议公告

　　一、选举包宗业为公司第二届董事会董事长。

　　二、聘请郭维健为公司总经理，聘任李宁为公司董事会秘书，聘任付静为公司证券事务代表。

　　三、通过公司2004年第一季度报告。

　　四、通过租赁巨山农场房产的议案：同意公司向北京市巨山农场租赁位于北京市海淀区香山南路74-86号的现有办公楼及冷库，租赁期限20年，租金总计3662700元。

　　五、选举张春荣为公司第二届监事会召集人。