爱建股份(600643)公布董监事会决议公告

　　上海爱建股份有限公司于2004年4月28日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度计提资产减值准备报告。

　　二、通过2003年度核销资产减值准备报告。

　　三、通过2003年年度报告及其摘要。

　　四、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　五、通过2004年第一季度报告。

　　六、通过普陀区“建民村”地块股权转让的报告：决定原价转让上海昊川置业有限公司(下称：昊川置业)41%的股权，转让价格2050万元，受让方为浙江香溢房地产开发有限公司。股权转让后，公司仍持有昊川置业10%股份。