中天科技(600522)董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月30日 09:48 上海证券报网络版 | |||||||||
江苏中天科技股份有限公司于2004年4月28日以通讯表决方式召开二届九次董事会及二届四次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度报告正本及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过继续聘请上海众华沪银会计师事务所担任公司2004年的审计机构议案。 四、通过重大会计差错更正的议案。 五、通过公司2004年第一季度报告。 六、通过收购上海铝线厂资产的议案:公司和上海铝线厂于2004年3月8日签署了《资产转让协议》,公司以现金方式收购上海铝线厂铝合金车间的生产设备、生产技术等资产,此部分资产的转让价为1419万元。 七、通过调整公司董事会成员的议案。 八、通过修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2004年6月8日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。 |