上海航空(600591)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　上海航空股份有限公司于2004年4月29日以通讯方式召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过毛辰辞去公司监事；提名孙振富为第二届监事会监事候选人的议案。

　　董事会决定于2004年6月11日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。