岁宝热电(600864)公布董监事会决议公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年4月28-29日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘华证会计师事务所担任公司2004年度财务报告审计工作的议案。

　　四、通过公司2004年第一季度季度报告。

　　五、对解决深圳岁宝百货有限公司不提供会计报表，采取有关办法予以处理。

　　以上有关事项须提交2003年度股东大会审议，股东大会召开的具体事宜将另行通知。