*ST兴业(600603)公布董监事会决议公告

　　上海兴业房产股份有限公司于2004年4月28日召开第五届董事会2004年第一次会议及第四届监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告全文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。该事项尚需公司2003年度 股东大会表决通过。

　　三、通过对上海立信长江会计师事务所有限公司出具的有保留意见的审计报告的说明。

　　四、通过公司2004年第一季度报告。

　　五、通过向上海证券交易所申请解除公司股票退市风险警示。