哈慈股份(600752)公布董监事会决议公告

　　哈慈股份有限公司于2004年4月28日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过补选公司董事的议案。

　　五、通过公司2004年第一季度报告。

　　以上有关事项需提交公司2003年度的股东大会审议，召开2003年度的股东大会的通知另行公告。