ST啤酒花(600090)公布董监事会决议公告

　　新疆啤酒花股份有限公司于2004年4月28日召开四届九次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度的审计机构议案。

　　四、通过调整公司坏帐计提方法和比例的议案。

　　五、通过公司部分担保事项作预计负债的议案。

　　六、通过关于神内销售公司资产处置的议案。

　　七、通过昌吉房地产开发中心资产处置的议案。

　　八、通过公司部分资产处置的议案。

　　九、通过公司对部分债权计提坏帐准备的议案。

　　十、通过公司计提有关资产减值准备的议案。

　　十一、通过公司会计差错更正的议案。

　　十二、通过公司2004年第一季度报告。

　　以上有关事项需提请股东大会审议，公司2003年度股东大会的具体召开时间另行通知。