ST天海、ST天海B(600751、900938)董监事会决议公告

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过董、监事会关于会计师事务所为公司出具的无法发表意见审计报告涉及事项的说明。

　　四、通过公司经理会关于计提资产损失准备的报告。

　　五、通过公司2004年第一季度报告。

　　以上有关事项需经公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度股东大会召开事宜另行通知。