铜城集团(000672)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2004年4月29日上午9：30在白银铜城商厦四楼会议室召开了2003年度股东大会，出席会议的股东及股东代理4人，代表股份79,649,461股，占公司总股本151,969,995股的52.41%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由 公司董事长李再生先生委托董事张世田先生主持，公司部分董事及高管人员、见证律师何志春女士、《证券时报》记者张伟建先生列席了会议，会议经表决形成如下决议:

　　一、会议以赞成票79,649,461股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股，审议通过了《公司董事会工作报告》；

　　二、会议以赞成票79,649,461股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股，审议通过了《公司监事会工作报告》；

　　三、会议以赞成票79,649,461股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股，审议通过了《公司2003年度财务决算方案》；

　　四、会议以赞成票79,649,461股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股，审议通过了《公司2003年度利润分配方案及公积金转增方案》；

　　经五联联合会计师事务所审计,公司2003年度完成主营业务收入13,432,840.47元，净利润1,650,269.37元，由于上年度未分配利润为-48,135,691.31元，为此，会议决定，将本年实现的净利润1,650,269.37元，扣除子公司提的法定盈余公积和法定公益金118,511.14元后的净利润1,531,758.23元全部用于以前年度未弥补亏损。弥补亏损后，公司累计未分配利润为-46,603,933.08元。

　　此外，公司2003年度不进行公积金转增。

　　五、会议以赞成票79,649,461股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股，审议通过了《公司2003年度报告及其摘要》；

　　六、会议以赞成票79,649,461股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股，审议通过了《聘任公司2004年会计师事务所的议案》。

　　会议同意继续聘任甘肃五联会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。审计费用30万元以下，授权经营班子同会计师事务所协商确定。

　　本次股东大会经甘肃解开律师事务所何志春律师验证，本次股东大会表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年四月二十九日