山西三维(000755)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　2003年度股东大会于2004年4月29日上午9：00在山西省洪洞县赵城本公司二楼会议 室举行，会议由董事长仝立祥主持。出席会议的股东和股东代表、自然人股东共17人,共持有股份169239657股,占公司总股本的54.41%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，所作决议有效。无持有公司股票的公司董事2人、监事3人、高管人员2人出席了会议。山西恒一律师事务所原建民律师见证会议，并出具了对本次股东大会的见证意见。

　　二、提案审议情况

　　大会审议并以逐项记名投票的方式表决通过以下九项决议：

　　1、审议通过了《公司2003年度报告和年度报告摘要》。

　　同意：169239657股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

　　同意：169239657股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》。

　　同意：169239657股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》

　　同意：169239657股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2003年度财务报告》。

　　同意：169239657股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。

　　公司2003年实现净利润29,720,163.57元，提取10%的法定公积金2,976,990.35元，提取5%的法定公益金1,488,495.18元，加上年初未分配利润117,356,957.92元，2003年末可供股东分配的利润为142,611,635.96元,考虑到公司的发展和后续项目的投资，公司董事会决定2003年度不分配、不转增,可分配利润结转以后年度分配。

　　同意：169239657股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案。年度审计费用60万元。

　　同意：169239657股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了修改公司章程的议案。

　　同意：169239657股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了审议通过了关于建设7.5万吨/年1,4-丁二醇及其配套项目的议案。

　　同意：169239657股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　山西恒一律师事务所律师原建民列席本次股东大会，并出具了法律意见。出具的结论性意见如下：

　　公司2003年度股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及记录；

　　2、律师意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　董事长签字:仝立祥

　　董事会

　　2004年4月29日